Belépés
Azerbajdzsáni exbankár felesége ellen indult az első eljárás a brit pénzmosásellenes törvény alapján
...
A londoni felsőbíróság szerdai végzésében kötelezte az 55 éves Zamira Hadzsijevát arra, hogy adjon számot az elmúlt években Londonban általa elköltött több tízmillió font eredetéről.
A határozat indoklása szerint Hadzsijeva az utóbbi tíz évben csak a világhírű londoni Harrods luxusáruházban 16 millió fontot (csaknem 6 milliárd forintot) költött el. Emellett egy befekteté...
2018-10-10 18:52:14
Heti Mutyimondó: a juhászok hallgatnak
... rendben a vagyonnyilatkozata, ami nem meglepő: elfelejtette felsorolni a bingózásban erős családtagjainak érdekeltségeit.

Meglepő és mulatságos: a bermudai parlament pénzmosásellenes jogszabályt fogadott el, a KPMG tanácsadó cég pedig oda szervezi e témában a konferenciáit.

Nigériában a korrupcióellenes kormányzati központ fejét akarta egy kormányzó megveszte...
2013-10-02 20:57:27
Felfüggesztett börtönbüntetést kapott Adrian Nastase volt román miniszterelnök
... per, amelyben első fokú ítélet született. Az elsőben felmentették, miután az ügyészeknek nem sikerült bizonyítaniuk, hogy Nastase azért nevezte volna ki kormányfőként 2000-ben a pénzmosásellenes hivatal vezetőjét, hogy az eltüntesse a felesége ellen indított vizsgálat nyomait egy vitatott örökség kapcsán. A második perben két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a volt miniszter...
2012-03-30 17:03:57
Két év börtönbüntetésre ítélték Adrian Nastase volt román miniszterelnököt
... ártatlanságát.
Nastasét decemberben felmentették első fokon egy másik korrupciós perben. Abban az ügyben...
2012-01-30 16:48:14
Volt magas rangú román politikust ítéltek felfüggesztett börtönbüntetésre korrupciós ügyben
... felmentette első fokon Adrian Nastase volt román miniszterelnököt egy másik korrupciós perben. Az ügyészek szerint Nastase azért nevezte ki 2000-ben kormányfőként Ioan ...
2011-12-20 14:45:44
Felmentették Adrian Nastase volt román miniszterelnököt a korrupciós vád alól
... bíróság nem találta vétkesnek a volt kormányfőt, akárcsak az ügy másik két vádlottját.
Az ügyészek szerint Nastase azért nevezte ki 2000-ben kormányfőként Ioan Melinescut a pénzmosásellenes hivatal élére, hogy az megakadályozhassa Nastase felesége elleni vizsgálatot egy vitatott örökség kapcsán.
Az ügyben Melinescu mellett Ristea Priboi volt parlamenti képviselő is vádlo...
2011-12-15 12:19:29
A román legfelső bíróság ítéletet hirdet Adrian Nastase volt román miniszterelnök egyik perében
... 97 éves nagynéni elhunyt.
A per tárgyát azonban nem maga a "kétes" örökség képezi. A vádirat szerint ugyanis Nastase még 1999-ben megígérte Nicolae Melinescunak, az akkori pénzmosásellenes hivatal egyik vezetőségi tagjának, hogy kinevezi az intézmény élére, ha eltünteti azt az iratcsomót, amely a rejtélyes örökség ügyében indított vizsgálatot tartalmazza.
A hivatal azt ...
2011-12-14 15:48:31
78. Az offshore halála/ e-book
... bankalkalmazottaknak, ügyvédeknek vagy más szakembereknek is, akik ilyen céggel, vagy annak tulajdonosával ügyfél-kapcsolatba kerültek, vagy olyan munkakörben dolgoznak, ahol a pénzmosásellenes jogszabályok szerint a pénzmosás gyanúját jelenteniük kellene. Sajnos azok is igen kellemetlen helyzetben vannak, akik üzleti partnereiktől elfogadtak valaha offshore-céges számlát, vagy il...
2011-07-03 18:39:16
1 
Címkék: Heti Mutyimondó, Adrian Nastase, Felmentették Adrian Nastase, Zamira Hadzsijevát, Ioan Melinescut, Ristea Priboi, Nicolae Melinescunak, első eljárás, brit pénzmosásellenes, juhászok hallgatnak, román legfelső, offshore halála, londoni felsőbíróság, elmúlt években, határozat indoklása, világhírű londoni, bingózásban erős, bermudai parlament, korrupcióellenes kormányzati, kormányzó megveszte, elsőben felmentették, pénzmosásellenes hivatal, felesége ellen, vitatott örökség, második perben, volt miniszter, másik korrupciós, ügyészek szerint, volt kormányfőt, megakadályozhassa Nastase, ügyben Melinescu, vádirat szerint, akkori pénzmosásellenes, intézmény élére, rejtélyes örökség, pénzmosásellenes jogszabályok, pénzmosás gyanúját, miniszterelnököt, börtönbüntetésre, pénzmosásellenes, korrupcióellenes, börtönbüntetést, családtagjainak, miniszterelnök, érdekeltségeit, felfüggesztett, tulajdonosával, luxusáruházban, szakembereknek, partnereiktől, azerbajdzsáni, kormányfőként, bizonyítaniuk, ártatlanságát,
© 2013 TVN.HU Kft.