Belépés
Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat
... vád értelmében a phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2.5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
Az észak-koreai bankot egyébként az amerikai kormányzat már 2013-ban, az ENSZ Biztonsági Tanácsa pedig 2017-ben feketelistára tet...
2020-05-29 07:05:07
A párizsi fellebbviteli bíróság megerősítette a Balkany házaspár börtönbüntetését
... "a házaspár által tökéletesen kidolgozott adócsalási szisztémáért".
Az országosan közismert, befolyásos házaspárt azzal vádolták, hogy 13 millió eurós összegben - offshore cégeken keresztül - 2009 és 2014 között eltitkolták az adóhivatal előtt két házukat (az egyik az Antillákon, Saint Martin szigetén, a másik pedig a marokkói Marrákesben található), ahol Balkanyék rendszeres...
2020-05-27 14:22:32
Egymilliárd forint adót csalt el egy bűnszervezet, vádat emeltek a tagjai ellen
... egy 42 éves férfi 2011-től különféle elektronikai, műszaki és háztartási gépek magyarországi kereskedelmével foglalkozott amerikai és Seychelles-szigeteki tulajdonosi hátterű cégeken keresztül. Színlelt számlázási láncolatot alakítottak ki, hogy a tevékenységük után keletkező általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget csökkentsék.
A fiktív számlákat kiállító céghálózat me...
2020-04-22 10:36:53
Koronavírus - Ellenőrzik az idősotthonokat és fertőtlenítenek a vidéki településeken is
... el a gyorstesztet, amit a későbbiekben megismételnének.
Székesfehérvár az elmúlt egy hónapban mintegy 225 millió forintot fordított - közvetlenül, illetve intézményeken és cégeken keresztül - a járványhelyzet miatti feladatokra. Ennek nagy részét védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek vásárlása tette ki.
Martonvásáron veszélyhelyzeti helyi céltartalékról döntöttek, ebb...
2020-04-20 18:11:55
Emberi jogi bírság: Oroszország megsértette a tiszteséges tárgyaláshoz való jogot Hodorkovszkij ügyében
...
Mihail Hodorkovszkijt és a Yukos (Jukosz) olajvállalat több volt vezetőjét azzal vádolták, hogy 51 milliárd dollárt vontak ki Oroszországból offshore cégeken keresztül.
A strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság tájékoztatása szerint a jogsértésre Hodorkovszkij és társa ügyének második tárgyalási fordulója idején, 2009 márciusa és ...
2020-01-14 19:50:21
Milliárdos kárt okozó számlagyár ügyében született ítélet Szegeden
... igazolásul fiktív költségszámlákat használt föl könyvelésében és adóbevallásában.
Két kft. lengyel gazdálkodóktól vásárolt tojást, a beszerzéseket azonban magyar cégeken futtatták keresztül, így több mint százmillió forint forgalmi adó megfizetését kerülte el.
Az ügyben más szegedi és környékbeli vállalkozások is érintettek voltak, amelyek az elkövetők által kiállított f...
2019-12-04 11:10:51
Milliárdos számlagyár ügyének tárgyalása kezdődött el Szegeden
... ennek igazolásul fiktív költségszámlákat használt föl könyvelésében és adóbevallásában. Két kft. lengyel gazdálkodóktól vásárolt tojást, a beszerzéseket azonban magyar cégeken futtatták keresztül, így több mint százmillió forint forgalmi adó megfizetését elkerülve.
Az ügyben más szegedi és Szeged környéki vállalkozások is érintettek voltak, melyek az elkövetők által kiállítot...
2019-11-25 16:22:28
Egy kijevi bíróság zár alá helyezte Porosenko egyik volt gyárát
... azonban állítólag csak ennek a harmincad részét fizette ki Porosenkónak, illetve a volt elnökhöz közelálló politikusnak, Ihor Kononenkónak.
Portnov szerint Porosenko a "Kuznya" üzemen keresztül az állami költségvetésből sikkasztott, a gyár eladásából származó, törvénytelenül szerzett bevételt pedig úgy mosta tisztára, hogy az üzem értékesítését offshore cégeken keresztül bony...
2019-09-17 15:42:19
Munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói
... őrzésbiztonsági munkát vállalt szabályos alvállalkozói szerződések alapján. A feladatok elvégzéséhez a láncolat további cégeitől kölcsönöztek munkaerőt, és a megbízást közvetítő cégeken keresztül átszámlázták nekik.
Az őrzés-védelmet ténylegesen végző munkavállalók úgynevezett "bukó cégekhez" voltak bejelentve alkalmazottként, amelyek nem fizettek utánuk járulékokat. A munkae...
2018-10-29 09:41:15
1 2 3 ...15 16 .22 23 ..29 30 31 
Címkék: ENSZ Biztonsági Tanácsa, Saint Martin, Mihail Hodorkovszkijt, Európa Tanács, Ihor Kononenkónak, párizsi fellebbviteli, tagjai ellen, vidéki településeken, tiszteséges tárgyaláshoz, kijevi bíróság, phenjani állami, érintett személyekkel, cégeken keresztül, amerikai szankciókat, észak-koreai bankot, amerikai kormányzat, házaspár által, országosan közismert, adóhivatal előtt, másik pedig, marokkói Marrákesben, tevékenységük után, fiktív számlákat, későbbiekben megismételnének, hónapban mintegy, járványhelyzet miatti, strasbourgi székhelyű, jogsértésre Hodorkovszkij, beszerzéseket azonban, elkövetők által, pécsi irányítású, termékimport utáni, áthárított áfát, harmincad részét, volt elnökhöz, állami költségvetésből, gyár eladásából, üzem értékesítését, feladatok elvégzéséhez, láncolat további, megbízást közvetítő, őrzés-védelmet ténylegesen, költségszámlákat, börtönbüntetését, visszaigényelték, fertőtlenítenek, őrzésbiztonsági, veszélyhelyzeti, kötelezettséget, költségvetésből, kereskedelemmel,
© 2013 TVN.HU Kft.