Belépés
Több mint 29 milliós bírságot szabott a K&H-ra az MNB
... a K&H bankcsoport négy tagjánál (K&H Bank Zrt., K&H Jelzálogbank Zrt., K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és K&H Ingatlanlízing Zrt.).
A jegybank eljárása a csoportvezető hitelintézetnél, a K&H Bank Zrt.-nél elsősorban a belső szabályozottsággal, azok felülvizsgálatával, valamint a belső szabályozás és a követett gyakorlat közötti összhang hiányával, a kockázatvállalás és k...
2019-09-12 09:51:05
Százmilliós pénzmosás miatt indult eljárás Szegeden
... gyanú szerint egy Magyarországon élő, de még ismeretlen helyen tartózkodó nigériai férfi megbízásából 2015 októbere és 2016 novembere között a két férfi és a nő tíz magyarországi hitelintézetnél 23 bankszámlát nyitott. A számlákra 44 utalás érkezett 160 millió forint értékben külföldi sértettek bankszámláiról.
Az átutalások mögött külföldi sértettek sérelmére, illetve az inf...
2017-06-01 10:14:28
1 
Címkék: Bank Zrt, Jelzálogbank Zrt, Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt, Ingatlanlízing Zrt, jegybank eljárása, csoportvezető hitelintézetnél, belső szabályozás, követett gyakorlat, átutalások mögött, kockázatvállalás, hitelintézetnél, ingatlanlízing, bankszámláiról, magyarországon, magyarországi, csoportvezető, jelzálogbank, megbízásából, szolgáltató, szabályozás, bankcsoport, bankszámlát, százmilliós, ismeretlen, átutalások, tartózkodó, elsősorban, pénzmosás, gyakorlat, számlákra, hiányával, novembere, sértettek, sérelmére, bírságot, külföldi, szegeden, pénzügyi, valamint, összhang, nigériai, eljárása, jegybank, tagjánál, érkezett, októbere, követett, értékben, eljárás, milliós, illetve, szabott, nyitott, szerint, közötti, millió, forint, között, faktor, helyen, utalás, indult, mögött, belső, gyanú, férfi, miatt,
© 2013 TVN.HU Kft.